河南確山縣鑫源水泥粉磨公司被通報
近期，金融監(jiān)管總局公開第六批重大違法違規(guī)股東名單，其中包括確山縣鑫源水泥粉磨有限公司。
金融監(jiān)管總局公開第六批重大違法違規(guī)股東
近年來，金融監(jiān)管總局不斷加強和改進銀行保險機構(gòu)公司治理監(jiān)管，持續(xù)開展股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治，聚焦大股東操縱和內(nèi)部人控制問題，嚴肅懲處違法違規(guī)股東和實際控制人，有力遏制股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易亂象。截至目前，金融監(jiān)管總局累計向社會公開五批次銀行保險機構(gòu)重大違法違規(guī)股東，起到了加大懲戒力度、嚴肅市場紀律、強化社會約束的良好效果。為持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用，金融監(jiān)管總局現(xiàn)向社會公開第六批共18名重大違法違規(guī)股東（具體名單附后）。
本次公開堅持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；違規(guī)代持銀行保險機構(gòu)股權(quán)；隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。
下一步，金融監(jiān)管總局將緊緊圍繞強監(jiān)管嚴監(jiān)管，全面強化對銀行保險機構(gòu)股東、實際控制人的穿透審查，聚焦“關(guān)鍵事”“關(guān)鍵人”“關(guān)鍵行為”，嚴懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等不法行為，切實提高違法違規(guī)成本，維護合法投資者利益，依法保護銀行保險機構(gòu)和金融消費者權(quán)益。
公開第六批重大違法違規(guī)股東名單
洪城大廈（集團）股份有限公司
舟山中海糧油工業(yè)有限公司
錦達華夏（天津）有限公司
駐馬店市永豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
確山縣鑫源水泥粉磨有限公司
漳州萬新物業(yè)管理有限公司
漳浦縣黃龍建設(shè)投資有限公司
漳浦縣創(chuàng)新水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司
漳浦縣金源石英砂有限公司
天津大田供應(yīng)鏈管理有限公司
西藏財邦能源裝備有限公司
遠洋資本有限公司
山東浩信集團有限公司
景成新能源投資有限公司
天津市康恒信息科技有限公司
吉林省九洲能源集團股份有限公司
深圳市招誠投資集團有限公司
順峰投資實業(yè)有限公司
據(jù)了解，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司成立于2008年，法定代表人為張學(xué)軍，注冊資本為1260萬元人民幣，位于河南省駐馬店市確山縣工業(yè)集中區(qū)南區(qū)糖庫東側(cè)，經(jīng)營范圍包含：水泥熟料粉磨、加工、銷售；混凝土生產(chǎn)銷售；機制沙、穩(wěn)定土、水泥制品、干粉砂漿、機制粉煤灰、煤灰銷售；實心混凝土磚生產(chǎn)銷售；道路普通貨物運輸。
確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行，分別河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4.5296%股權(quán)、河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.5478%。
編輯：曾家明
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