唐山冀東水泥股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月9日在唐山冀東水泥股份有限公司會議室召開。大會實到股東及委托代理人13人，共持有公司股份606,191,339股，占公司總股本962,770,614股的62.96%，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長杜金弘同志主持。會議按照普通決議和特別決議的表決要求，經(jīng)與會股東審議、以記名方式投票表決通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2003年度董事會工作報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　二、審議通過公司《2003年度監(jiān)事會工作報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　三、審議通過公司《2003年度財務(wù)決算報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　四、審議通過公司2003年度利潤分配議案。

　　公司2003年度實現(xiàn)凈利潤147,301,862.44元，按2003年底總股本881,785,550股計算，每股稅后利潤0.1670元，按配股后總股本962,770,614股計算，每股稅后利潤0.1530元。提取10%法定公積金14,730,186.24元，提取5%法定公益金7,365,093.12元，扣除按規(guī)定不參與利潤分配的補貼收入1,606,804.00元,加上2002年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤90,832,466.18元，減去2002年已分配的現(xiàn)金股利88,178,555元后,累計可供股東分配利潤126,253,690.26元。公司擬以2004年配股后總股本962,770,614股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計96,277,061.40元，剩余29,976,628.86元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　五、審議通過聘請會計師事務(wù)所議案。

　　本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請信永中和會計師事務(wù)所作為公司審計機構(gòu)。

　　經(jīng)公司與會計師事務(wù)所協(xié)商，確定2003年度會計報表審計費用78萬元，另加代墊費用。公司2002年度會計報表審計費用為76萬元，另加代墊費用。

　　公司董事會認(rèn)為會計師事務(wù)所收取的除會計報表審計費用以外的其他服務(wù)收費不會影響注冊會計師審計的獨立性。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　六、審議通過公司2003年年度報告及年度報告摘要。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　七、審議通過修改公司章程的議案。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　八、審議通過授權(quán)總經(jīng)理在不增加公司貸款總額的前提下，審批公司到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等手續(xù)。

　　截止到2003年12月31日，經(jīng)公司董事會認(rèn)定，公司本部共有貸款15.78億元。 2004年在不新增貸款規(guī)模（即期末貸款額不超過15.78億元）的情況下，董事會擬授權(quán)總經(jīng)理對公司在工行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山新城道支行、建行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山分行、農(nóng)行新城支行、交行新區(qū)支行、民生銀行石家莊分行及其他銀行到期貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等工作進行審批，授權(quán)期限為股東大會通過之日起一年。對于超出貸款總額15.78億元的新增貸款部分，必需全部提請董事會審議。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　九、審議通過對四屆七次董事會審議通過的公司銀行貸款事項進行追認(rèn)的議案。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　公司常年法律顧問北京市泰德律師事務(wù)所經(jīng)辦律師丘遠良律師列席股東大會，并出具法律意見如下：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2004年4月9日