上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2013 年 4 月 26日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參加董事 8 名，實(shí)際參加董事 7 名（公司董事長徐征先生因公出差，授權(quán)委托杭迎偉董事表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長提議召集，副董事長主持。
本次會(huì)議以記名投票方式一致審議通過了下列審議事項(xiàng)：
一、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果為：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》，同意下屬子公司上海建工房產(chǎn)有限公司（以下簡稱“建工房產(chǎn)”）以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬元，將上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡稱“三凌科創(chuàng)”）的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬元。
本次增資事項(xiàng)情況如下：
?。ㄒ唬┰鲑Y基本情況
建工房產(chǎn)以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬元，將三凌科創(chuàng)的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬元。增資后，建工房產(chǎn)仍為三凌科創(chuàng)的唯一股東，占有 100%股權(quán)。
?。ǘ┦苜Y方介紹
受資方：上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：1000 萬元人民幣
法定代表人：朱忠明
企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：上海市南匯區(qū)南六公路 178 號(hào) 2 號(hào)樓 201
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：310225000166176
成立時(shí)間：1999 年 7 月 5 日
建工房產(chǎn)于 2009 年受讓三凌科技全部股權(quán)。本公司間接持有其 100%的股權(quán)。
三凌科創(chuàng) 2012 年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：人民幣元
2012 年 1-12 月 2013 年 1-3 月
項(xiàng)目
或截至期末（經(jīng)審計(jì)） 或截至期末（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 718,213,539.53 800,627,613.29
凈資產(chǎn) 8,208,650.67 8,222,724.43
營業(yè)收入 - -
凈利潤 -922,482.24 14,073.76
?。ㄈ┰鲑Y的目的和對(duì)公司的影響
三凌科創(chuàng)為建工房產(chǎn)下屬獨(dú)資公司，專門從事浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn) 04-02 地塊保障性住房地塊的開發(fā)。為保證其能夠順利開展該保障房建設(shè)項(xiàng)目，公司需進(jìn)一步增加其自有資本數(shù)額，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其融資能力和項(xiàng)目開發(fā)能力，進(jìn)而提升公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營能力，盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。
表決結(jié)果為：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月27日
編輯：李艾東
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