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G水利(600502)關(guān)于06年度商品混凝土采購日常關(guān)聯(lián)交易的公告汨

2006-06-15 00:00

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

      一、預(yù)計(jì)2006年度本公司與安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況如下: 

  單位:萬元

 關(guān)聯(lián)交易類別  關(guān)聯(lián)人  交易內(nèi)容  2006年全年預(yù)計(jì)總金額
 購買商品  安徽瑞特新型材料有限公司  購買商品混凝土等  2352.95
   
  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  安徽瑞特新型材料有限公司(以下簡稱“安徽瑞特”):有限責(zé)任公司,注冊地址:蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路,法定代表人:徐友修,注冊資本4800萬元,其中本公司出資4700萬元,占97.92%的股權(quán);安徽省水利建筑工程總公司(以下簡稱“水建總公司”)出資100萬元,占2.08%的股權(quán),系本公司控股子公司。公司經(jīng)營范圍為:新型建材生產(chǎn)、銷售、相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

  經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,公司擬與安徽省水利建筑工程總公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,出售本公司持有安徽瑞特的4700萬元股權(quán)中的2780萬元,安徽瑞特將成為水建總公司的控股子公司,與本公司為同一母公司,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  安徽瑞特及其控股子公司專業(yè)從事商品混凝土的生產(chǎn)、銷售,規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng),具有較高的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水準(zhǔn),能夠保證商品混凝土的質(zhì)量,具有很強(qiáng)的履約能力。公司將通過招標(biāo)方式簽署購買商品混凝土等建材,并嚴(yán)格按照合同約定履行,因此公司與安徽瑞特的關(guān)聯(lián)交易有較為充分的履約保障。

  三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

  公司按照“公平、公正、公開”原則,采取公開招標(biāo)或內(nèi)部招標(biāo)方式邀請相關(guān)公司參與投標(biāo),參考市場價(jià)格,選擇價(jià)格最低、付款條件最優(yōu)惠的公司中標(biāo)。如果是關(guān)聯(lián)方中標(biāo),公司將與其簽署購買材料合同,并嚴(yán)格按照合同履行。

  四、交易目的和交易對上市公司影響

  商品混凝土質(zhì)量好且比較穩(wěn)定,使用方便,可以保證工程質(zhì)量、縮短建設(shè)周期;通過招標(biāo)方式采購,可以實(shí)現(xiàn)較低的采購成本,有利于公司降低生產(chǎn)成本,提高公司盈利水平。

  公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易,遵循公允原則,依照市場定價(jià)原則,沒有損害公司利益,也沒有損害其他股東的利益,沒有影響上市公司的獨(dú)立性,對公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況都有積極作用。

  五、審議程序

  1、董事會表決情況:

  上述2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事王世才先生、楊廣亮先生、霍向東先生和趙銳女士回避了表決。

  2、獨(dú)立董事意見:

  公司獨(dú)立董事已對2006年商品混凝土采購日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了審核,認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,在表決通過此議案時(shí),相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了表決,表決程序合法、合規(guī),未有損害公司和股東利益的情形,符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會第十四次會議

  2、獨(dú)立董事意見

                                                                                        安徽水利開發(fā)股份有限公司董事會
                                                                                                 二○○六年六月十二日

編輯:

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